神狐刑辯律師團(tuán)隊(duì)從網(wǎng)絡(luò)上獲悉,天津市和平區(qū)人民法院于2020年7月24日審結(jié)一宗非法吸收公眾存款罪案件。 2014年3月至2015年4月,被告人李某某任某公司業(yè)務(wù)員、小團(tuán)經(jīng)理、大團(tuán)經(jīng)理,其本人或組織團(tuán)隊(duì)成員以該公司開展P2P投資業(yè)務(wù)為名,承諾給付高額利息并按期還本付息,向社會(huì)公眾宣傳、吸收資金,通過與集資參與人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》等方式,向185名集資參與人吸攬資金人民幣2618萬元,造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣2547余萬元。廣州刑事辯護(hù)律師其獲取違法所得共計(jì)371908.96元。 法院經(jīng)審理后認(rèn)為,被告人李某某違反國家金融管理法規(guī),公開宣傳投資理財(cái)并許以高額回報(bào),向社會(huì)公眾吸收資金,擾亂了金融秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且數(shù)額巨大,應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某某系與他人共同犯罪,作用相當(dāng)、不分主從。被告人不是非法吸收公眾存款的策劃者及吸攬資金的支配占用者,酌情從輕處罰,并按照其職責(zé)范圍承擔(dān)與其吸納人數(shù)、吸納數(shù)額相應(yīng)的刑事責(zé)任。被告人李某某主動(dòng)投案,具有自首情節(jié),其到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,愿意接受處罰,自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,可從輕處罰。被告人李某某積極退繳全部違法所得、部分退賠集資參與人損失,有悔罪表現(xiàn),可從輕處罰。辯護(hù)人所提被告人李某某系從犯的辯護(hù)意見,法院不予采納,其他辯護(hù)意見法院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度,及《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,廣州取保候?qū)徛蓭?/a>判決被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣50000元;被告人李某某退繳的款項(xiàng)人民幣746097.96元,按比例發(fā)還集資參與人。 唐文聰律師(手機(jī)13825008183),上海錦天城(廣州)律師事務(wù)所合伙人,廣州資深刑事律師,16年專業(yè)刑辯經(jīng)驗(yàn),畢業(yè)于西南政法大學(xué),辦理了近百件刑事案件,多宗案件的犯罪嫌疑人被無罪釋放、取保候?qū)徍蟛挥枳吩V、不批準(zhǔn)逮捕、不起訴,多宗案件的被告人被判處緩刑或上訴減刑,擅長辦理稅務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、金融犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪等刑事案件,涵蓋逃稅罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、非法經(jīng)營罪、假冒注冊商標(biāo)罪、騙取貸款罪、尋釁滋事罪、生產(chǎn)銷售偽劣商品罪、合同詐騙罪、走私廢物罪、職務(wù)侵占罪、偽造公司印章罪、組織賣淫罪等刑事罪名。http://www.yealaw.cn/ |
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